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項目基本信息
編號 ZZ00018160
名稱 福建海電運維科技有限責任公司增資擴股引進投資者項目
掛牌價 詳見公告
保證金 詳見公告
掛牌開始日期 2021-10-11
掛牌結束日期 2021-12-03
是否延牌
聯系人 陳先生
聯系電話 0591-87270835
地址 福州市湖東路152號中山大廈A座22層
發布機構 kok手機網頁版登錄

受企業委托,現將福建海電運維科技有限責任公司增資擴股引進投資者項目有關事宜公告如下:

一、增資擴股引進投資者項目情況

1.1.增資企業:福建海電運維科技有限責任公司(以下簡稱“海電運維公司”)。

1.2.新增注冊資本:擬新增注冊資本1666.6666萬元(其中,通過kok手機網頁版登錄公開引進投資者新增注冊資本不超過1333.3333萬元,通過員工持股平臺新增注冊資本不超過333.3333萬元),擬募集資金總額10000萬元(根據實際投資者及員工最終實繳金額擬募集資金可發生變化)。較新增注冊資本溢價部分計入資本公積。

1.3.掛牌價:每股5.9元。

1.4.本項目原股東不參與增資。

1.5.增資企業員工參與增資。

1.6.本項目增資擴股引進投資者不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途:

1.7.1.信息化建設投入。募集資金投入于智慧海電大數據中心的研究開發,充分發揮海洋數據市場要素作用,促進海洋數據信息化、產業化,提高海上風電項目選址、施工及運維工作的質量,促進海洋經濟發展。

1.7.2.購置海上風電專業運維船舶。根據國家海上風電建設規劃,未來五年對于海上專業運維船舶的需求將大大增加。購置專業運維船舶將有利于提高公司在海上風電運維市場的占有率,提升公司在海上運維市場的服務能力和保障水平。

1.8.增資行為的決策及批準情況:

本次公開增資擴股引入投資者行為已按規定履行內部審議及審批程序。

1.9.增資企業基本情況

增資企業福建海電運維科技有限責任公司,成立于2017年1月18日,注冊資本15000萬人民幣。經營范圍:風力發電設備設施運行維護及維修改造;陸上風力發電機組銷售;海上風力發電機組銷售;承裝(承修、承試)電力設施;其他未列明信息技術服務;水上運輸設備租賃服務;自有商業房屋租賃服務;通用倉儲(不含危險品);電力工程施工總承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;國內船舶管理業務;其他海洋服務;休閑觀光活動;從事國內船舶代理服務;防水防腐保溫工程專業承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;電力咨詢服務;建筑工程勞務分包;其他機械設備及電子產品批發;信息技術咨詢服務;港口貨物裝卸、倉儲和港內駁運服務(不含危險化學品儲存、裝卸);船舶港口服務(不含危險化學品儲存、裝卸);自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或進出口的商品除外。

海電運維公司先后被評為國家級高新科技企業、福建省科技小巨人企業、福建省“未來獨角獸”企業,公司依托大數據、物聯網,致力于為客戶提供“立體式、綜合性、智能化”的海上專業運維服務。目前,公司業務遍及全國二十個省份,投產運營三個系列15艘海上風電專業運維交通船及1艘大部件吊裝運維平臺船,承接超50多項海上、陸上風電運維項目,風機運維超過1500MW(兆瓦),提供風電機組技術服務裝機容量超過4000MW(兆瓦),已形成“海陸并舉、一體兩翼”的發展格局。

1.10.增資企業目前的股權結構

序號

股東名稱

實繳出資額(萬元)

出資方式

出資比例(%)

1

福建福船投資有限公司

7650

貨幣資金

51.00

2

平潭新思路能源股權投資管理合伙企業(普通合伙)

3237

貨幣資金

21.58

3

福建永帆風電科技有限公司

2988

貨幣資金

19.92

4

平潭元和德海股權投資合伙企業(有限合伙)

1125

貨幣資金

7.50

合計

15000

貨幣資金

100.00

1.11.海電運維公司2019年度、2020年度企業財務審計報告和截止2021年5月31日企業財務審計報告的主要財務指標:

單位:萬元

序號

財務指標

2021年1-5月

 2020年

2019年

1

營業收入

8,234.95

9,758.09

2,935.63

2

利潤總額

3,619.23

1,752.28

-926.76

3

凈利潤

3,108.18

1,549.76

-758.13

4

資產總額

47,548.92

42,662.33

33,000.59

5

負債總額

30,479.87

28,701.46

20,589.47

6

凈資產

17,069.05

13,960.87

12,411.12

二、增資方案及達成與終止的條件

2.1.增資擴股方案

本次增資以2021年5月31日為基準日,通過增資擴股的方式引進投資者,增資擴股完成后,新引進的投資者的持股比例不超過公司總股本的10%。本次增資公司原股東均不同步增資。

本次引進的投資者包括A、B共2類,其中A類投資者認繳出資后,占本次增資后公司注冊資本的8%;B類投資者為海電運維公司本次設立的員工持股平臺,合計認繳出資后占本次增資后公司注冊資本的不超過2%(本次實際到位資金以最終持股平臺登記確認為準),A、B類合計持有股權不超過10%。

2.2.增資后的股權結構

假設員工持股平臺認購增資份額占本次增資后公司注冊資本的2%,本次增資若全部成功,則增資后公司的股權結構如下:

序號

投資者類別(股東)

出資比例(%)

出資額

(持股數,萬股)

出資方式

備注

1

福建福船投資有限公司

45.9

7650

貨幣資金

現有股東

2

平潭新思路能源股權投資管理合伙企業(普通合伙)

19.42

3237

貨幣資金

現有股東

3

福建永帆風電科技有限公司

17.93

2988

貨幣資金

現有股東

4

平潭元和德海股權投資合伙企業(有限合伙)

6.75

1125

貨幣資金

現有股東

5

    A類投資者

8

1333.3333

貨幣資金

公開征集,A類投資者數量不超過3家,單個投資者認購股份數不得低于170萬股,且A類投資者對應的注冊資本份額上限(股權數量上限)不得高于1333.3333萬股。

6

B類投資者

2

 

 

   333.3333

 

 

 

貨幣資金

員工持股平臺持股比例不超過本次增資后公司注冊資本的2%

合計

100.00

16666.6666

 

 

2.3.增資達成或終結的條件

2.3.1.增資達成條件

若A類投資者引入,確定的最終投資者按照本次增資擴股要求簽署《關于福建海電運維科技有限責任公司之增資協議》《福建海電運維科技有限責任公司有關增資擴股之股東協議》(以下合并簡稱“增資協議”),并在約定的期限內支付全部增資價款,即達成增資條件。

2.3.2.增資終止條件

(1)如出現A類未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素,則本次增資行為終止。

(2)其他因法律、法規等相關規定應當終結的情形。

2.3.3.其他情況

如最終征集的A類投資者認購股份數額總和未達到預定數量上限的,由海電運維公司按程序決定本次增資正常推進或者予以終止。如海電運維公司決定本次增資正常推進的,則原股東在海電運維公司的持股比例將相應調增。如海電運維公司決定本次增資擴股終止的,則海電運維公司的原有注冊資本和股東結構不發生變化,本次增資擴股不再繼續進行,意向投資者的投資申請保證金按照掛牌文件規定的方式予以返還,海電運維公司對意向投資者不負有任何責任。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式及遴選規則

本項目按照國有資產進場交易規則采用密封報價的方式選擇A類投資者,投資者數量不超過3家。各意向投資者的報價不得低于掛牌價(掛牌價為每股5.9元),加價幅度為0.1元或其整數倍,各投資者認購的股份數必須是整數,且不得超過A類投資者認購上限(1333.3333萬股)。并依次按下列優先次序確定每股成交價格、投資者和認購股數:(1)每股單價優先;(2)認購股份數優先;(3)投資申請保證金到賬時間優先。具體規則如下:

①將全部有效認購的意向投資者按每股認購單價由高到低的順序進行排名;

②意向投資者每股認購單價相同的有效認購,則認購數量優先,認購股份數多者排名在前;

③按上述第①至②條排序后仍不能確定順序的有效認購,將按照意向投資者投資申請保證金到達kok手機網頁版登錄指定賬戶的時間由先到后進行排名。若某意向投資者分批交納投資申請保證金的,其到賬時間按照最后一筆投資申請保證金到賬時間確定;

④按上述第①至③項排名后仍不能確定順序的有效認購投資者,將以抽簽的方式確定排名。

⑤按上述第①至④項確定最終排名前3的合格意向投資者。

3.1.1.如果本次增資擴股A類合格意向投資者前3名有效認購對應的累計認購股份數等于或大于本次擬向A類投資者募集的股份數上限(1333.3333萬股)時,則:

上述累計有效認購的最低每股報價即為本次增資擴股的每股成交價格,高于本次增資擴股的每股成交價格的有效申購將全部獲得認購;與本次增資擴股的每股成交價格相同的有效申購將按照上述優先排序順序認購,直至累積認購股份數達到本次擬增資擴股股份數上限。

3.1.2.如果本次增資擴股A類合格意向投資者前3名有效認購對應的累計股份數小于本次擬向A類投資者募集的股份數,本次增資擴股正常推進的,則按照前述排名順序確定投資者;有效認購家數不超過3家的,意向投資者的認購股份數量為其實際申購數量,每股成交價格為該有效認購股份數量的最低認購價格,并按照以下原則對認購結果進行調整:

(1)對于申購不足部分,遵循以下原則進行追加認購:

a、不改變競價程序形成的每股成交價格;

b、根據本增資擴股方案的相關條款,按照前述排名的順序依次征求并滿足投資者的追加認購需求;

c、按前款方法仍然認購不足時,將在不改變前述投資者的排名順序的情況下,按照上述確定的每股成交價格和投資者實際認購注冊資本份額確定最終的股份數和募集資金總額。

(2)當部分投資者放棄認購而導致最終認購股份數小于本次擬向A類投資者募集的股份數,則投資者遵循以下原則進行追加認購:

a、不改變競價程序形成的每股成交價格;

b、根據本增資擴股方案的相關條款,按前述排名的順序依次征求并滿足未放棄的投資者的追加認購需求;

c、按前款方法仍然認購不足時,將在不改變前述投資者的優先順序的情況下,按照最終確定的成交價格和投資者實際認購股份數確定最終結果。

3.2. 保證金處置安排

未中選的意向投資者,其投資申請保證金按照本項目招商文件確定的方式予以返還。

中選的意向投資者不得放棄投資。如其放棄投資,其投資申請保證金將予以沒收,扣除應支付給kok手機網頁版登錄的交易服務費后余款歸海電運維公司所有。

3.3.A類投資者的確定方式

通過上述遴選方式和投資者價格形成機制確定的候選投資者將報增資企業確定,最終的中選投資者以增資企業的確定結果為準。

四、意向投資者應具備的資格條件

4.1.合法有效存續的企業。

4.2.投資者應契合海電運維發展需要,在風電運維資源、技術、管理、市場等方面幫助企業突破發展瓶頸,產生協同效應。如意向投資者為企業法人,應為國有企業或國有控股企業,且應在海上風電產業鏈具有豐富資源和經驗;如意向投資者為股權投資基金,國內海上風電發達地區政府相關出資平臺或海上風電發達地區國有企業應在基金中出資比例不低于80%。

4.3.意向投資者或意向投資者股東方與海電運維所從事的業務不構成直接競爭關系,如有形成競爭關系,須與海電運維投資戰略互補。

4.4.未被列入福建省失信被執行人聯合懲戒平臺失信被執行人名單。

4.5.不接受聯合體投資申請。

五、意向投資者應接受的主要增資條件

5.1.增資款項及支付

本次引入的投資者均應以貨幣資金支付增資款。所有中選投資者應在遴選活動結束后15個工作日內與海電運維公司以及其他新老股東簽訂“增資協議”,并在“增資協議”約定的交割前提條件全部滿足后的15個工作日內將全部增資款存入增資企業書面指定的銀行賬戶。增資企業在增資款到位后及時組織會計師對本次增資事項進行審驗,本次增資擴股投資者和海電運維公司在收到kok手機網頁版登錄出具的增資憑證后60個工作日內辦理工商變更登記。

5.2.治理結構:本次增資完成后,新增投資者原則上不向海電運維公司委派董事、監事及管理人員。具體內容在“增資協議”及公司章程等文件中規定。

5.3.過渡期損益:過渡期間(評估基準日至工商變更日之間)的損益由本次增資后的新老股東按其對海電運維公司的實繳出資比例享有和承擔。

5.4.其他增資條件以本項目招商文件附件的“增資協議”為準。

六、公告期限:2021年10月11日至2021年12月3日(若在此期間未征集到意向投資者,則以每5個工作日為一個周期順延至2022年5月30日,順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告)。

七、招商文件的領取

7.1.意向投資者經辦人員持本人身份證復印件(加蓋公章)和單位營業執照復印件(加蓋公章)到我中心辦公場所領取《招商文件》。

7.2.意向投資者可按照將上述相關證照、聯系方式及需要領取招商文件的項目名稱發送到以下郵箱:jyeb@fjcqjy.com的方式領取招商文件。意向方發送郵件前、后須按下列聯系方式與我中心經辦人員取得聯系。意向方向我中心發送郵件即視為意向方認可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯系方式發(寄)送本項目有關的各類通知、要求以及法律文件。

八、意向投資者報名

8.1.投資者資格:只有交納投資申請保證金和提交投資申請文件,并經資格審核合格才具備投資者資格。

8.2.投資申請保證金

8.2.1.投資申請保證金金額:意向增資金額的10%,即投資申請保證金金額為申購的股份數乘以每股掛牌價(5.9元)的10%。

8.2.2.投資申請保證金指定賬戶:意向投資者須在2021年12月3日17:00時前將投資申請保證金匯達我中心指定賬戶(開戶名稱:kok手機網頁版登錄,開戶行:交通銀行福建省分行營業部;賬號:351008010018150064161)。

8.2.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致,資金用途應當標明“MCJJ2021154-1保證金”。

8.3.投資者申請文件的提交

意向投資者須按照本公告和招商文件規定的要求提交投資申請文件。投資申請文件提交的時間為2021年12月6日8:30-10:00時,提交地點為本公告中我中心辦公場所。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核開始時間:2021年12月6日10:00時。

十、意向投資者報價發布時間:2021年12月6日11:00時(若資格審核時間延長,則報價發布時間順延)。

十一、聯系方式

聯 系 人:陳先生、林先生

聯 系 電 話:0591-87270835、87808016

傳 真:0591-87854516

辦公場所:福州市湖東路152號中山大廈A座22層

十二、特別提示:增資企業詳細情況以盡職調查為準,意向投資者應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調查期,意向投資者在本項目公告期間有權利和義務自行對增資企業進行全面了解。意向投資者通過資格確認并且交納投資申請保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉“增資協議”和《福建海電運維科技有限責任公司章程》(詳見本項目招商文件)等全部披露內容以及本次增資流程,已充分了解并自愿完全接受本次公告內容及增資企業現狀,自愿全面履行交易程序。

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